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CONFORMITÉ KYC ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
DOMAINES D'ACTIVITÉ ET SERVICES
Êtes-vous une entité soumise à la conformité KYC et à la lutte contre le blanchiment d'argent ? N'hésitez pas à me contacter : j'ai acquis de nombreuses expériences professionnelles dans des cabinets professionnels, des sociétés de conseil, des banques et des fonds d'investissement en Italie et à l'étranger, ce qui m'a permis d'entrer en contact direct avec cette matière caractérisée par un cadre réglementaire international représenté par des standards internationaux, des normes européennes et des conventions internationales, ainsi qu'avec de nombreux cas pratiques. De plus, aujourd'hui, la technologie nous aide : grâce au partage à distance d'environnements de travail via le Web, les visioconférences, le téléphone et les e-mails, nous pouvons trouver la bonne combinaison pour travailler en présentiel et à distance, en garantissant collaboration, qualité du travail, délais et résultats satisfaisants. Tout cela sur la base du professionnalisme, du secret professionnel et du code de déontologie, bien entendu. Pour information, je parle couramment le français et l'anglais à un niveau professionnel.
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CONSEIL, ASSISTANCE ET SUPPORT
MISE À JOUR RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
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Conseil et assistance dans les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et lors des activités d'inspection, soutien et réponses aux questions.
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