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CONFORMITÉ KYC ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
DOMAINES D’ACTIVITÉ ET SERVICES
Êtes-vous une entité soumise à la conformité KYC et à la lutte contre le blanchiment d’argent ? N’hésitez pas à me contacter : j’ai acquis de nombreuses expériences professionnelles au sein de cabinets professionnels, sociétés de conseil, banques et fonds d’investissement en Italie et à l’étranger, qui m’ont permis d’entrer en contact direct avec cette matière caractérisée par un cadre réglementaire international composé de standards internationaux, de normes européennes et de conventions internationales, ainsi qu’avec de nombreux cas pratiques. De plus, aujourd’hui la technologie nous facilite la tâche : grâce au partage à distance d’environnements de travail via le Web, les visioconférences, le téléphone et les e-mails, nous pouvons trouver la bonne combinaison pour travailler en présentiel et à distance, en garantissant collaboration, qualité du travail, respect des délais et résultats satisfaisants. Tout cela sur la base du professionnalisme, du secret professionnel et du code de déontologie, bien entendu. Pour information, je parle couramment le français et l’anglais au niveau professionnel.
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AUDIT ET CONFORMITÉ DE VOTRE STRUCTURE
CONSEIL, ASSISTANCE ET SUPPORT
MISE À JOUR RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
Activités spécifiques dans votre réalité pour l’analyse de la conformité et pour le développement de parcours de conformité.
Conseil et assistance dans les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et lors des activités d'inspection, soutien et réponses aux questions.
Réglementation, clarifications officielles, doctrine et jurisprudence.
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