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ACTIVITÉS ET SERVICES
- Identification des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent propres à la réalité spécifique
- Vérification de l'état des lieux de la réalité
- Auto-évaluation du risque
- Vérification appropriée de la clientèle
- Mise en place des procédures et des documents de gestion
- Systèmes de conservation des données
- Analyse de cas et réponses à des questions pratiques
- Soutien à la déclaration d'opérations suspectes
- Soutien lors des vérifications et contrôles anti-blanchiment
- Personne de contact pour maintenir les relations avec les acteurs et les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent
CONFORMITÉ KYC ET ANTI-BLANCHIMENT : AUDIT, CONSEIL ET SOUTIEN POUR VOTRE ORGANISATION
Activités d'audit de votre structure pour analyser en profondeur les problématiques dans le parcours de mise en conformité des dispositifs requis en la matière, et pour le développement de parcours de conformité. Conseil et assistance dans les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et lors des activités d'inspection, soutien dans l'analyse de cas pratiques et réponses aux questions.
Cliquez ci-dessous pour télécharger la Circulaire n. 83607/2012 de la Guardia di Finanza qui, entre autres, récapitule les procédures opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
RÉGLEMENTATION ANTI-BLANCHIMENT
DOMAINES D’ACTIVITÉ
La réglementation anti-blanchiment est un ensemble de lois visant à empêcher que l'argent d'origine criminelle n'entre dans le système légal. Cela est fondamental pour préserver la stabilité financière, promouvoir la concurrence et garantir l'intégrité de l'économie dans son ensemble. Cliquez ci-dessous pour accéder directement au site Web de l'Unité d'Information Financière pour l'Italie qui résume, renvoie et explique le cadre réglementaire général en matière d'anti-blanchiment international, constitué d'un ensemble de sources représentées par des standards internationaux, des normes européennes et des conventions internationales, ainsi qu'au niveau national par la législation primaire et les dispositions d'application. Ou bien cliquez ici à droite pour accéder directement aux sites Web des différents domaines d'activité dont je m'occupe qui résument, renvoient et expliquent leur cadre réglementaire général respectif et les dernières nouveautés en matière d'anti-blanchiment.
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